跨国计帐虽迟但到。

也曾哄动一时的"德御系"山西金融骗取案件，激发了总共山西金融系统的振荡，但一切的始作俑者田文军郝江波佳耦，却在 2018 年逃往英国。6 年后的今天，这名望风而逃的金融犯罪者，将要濒临跨国追责。

英国国度打击犯罪局（NCA）12 月 10 日发布公告称，因耐久无法提供其宽绰资产开始的合清爽释，田文军及浑家郝江波在英国的价值 1200 万英镑（约合东说念主民币 1.1 亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被厚爱没收。

NCA 示意，之后这些资产的收益将由英国财政部和 NCA 共同分拨，具体的贬责形态包括撑捏当地社区形态、改善人人安全设施、不时打击有组织犯罪，以及可能返还给受害东说念主。

自 2021 年中国警方请求 NCA 协助访问田文军佳耦在英资产情况以来，这次跨国追责终于有了新的发达。时隔六年的计帐，体现了我国对犯罪所得资产追缴的决心。

2000 亿元金融作秀

央视曾在 2023 年 1 月 10 日播出了反腐专题片《永远吹冲锋号》，其中便揭露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴。 这则案件波及了山西省农村信用社、城市买卖银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及多个县市，涉案东说念主员就达到 168 名，其中包括多名厅级和处级干部，可谓是山西金融和财政领域的一皆紧要案件。

这个影响总共山西金融系统的案件，背后波及了田文军操控的"德御系"。据报说念，田文军和郝江波佳耦在 2011 年至 2016 年时期，通过不正直技能从山西省多家农村信用社和城市买卖银行等金融机构获取了超过两千亿元东说念主民币的贷款。

"德御系"的践诺适度东说念主田文军，出身于 1973 年，成长于晋中一个大学教练家庭。早年曾在榆次区物质局责任，后下海从事粮油生意。

2006 年，田文军成立中海博投资（北京）有限公司，涉足农业干系领域投资，并竖立山西栋盛担保有限公司，为中小企业提供融资贷款做事，从粮油生意滚动到了金融领域，成为"德御系"的前身。2009 年，中海博投资改名为德天御生态科技（北京）有限公司。

2010 年，田文军和两位老乡——张俊德和任永青一皆，厚爱结成了"德御系"的雏形。田文军通过收购二东说念主的农贸公司，成立"德御农业"，将这家粮油买卖的公司造成了一家包含采购、加工到销售杂粮和玉米的全产业链公司。

2010 年，田文军将创办仅一年的德御农业推上了好意思国纳斯达克，成为山西第一家在国外上市的企业，为后续老本操作奠定了基础，田文军也退至幕后。2014 年，田文军与在北京向阳税务系统责任的郝江波厚爱成婚，其中枢团队成员也迟缓完善，"德御系"也开启了一系列老本操作。

最初是在金融系统中通过"移东补西"的形态浪漫假贷。在 2013 年，田文军通过晋中银行的增资扩股计较成为晋中银行的董事，开启了他"白手套白狼"的操作。他应用典质 A 银行股权向 B 银行获取资金，再用这笔资金去收购 C 银行的股权，如斯反复，让田文军最终成为山西多家银行和金融机构的投资东说念主。据企查查信息，田文军浑家郝江波适度的和柚实业顺利投资了 10 家银行，"德御系"盘曲入股的银行数目更是接近 20 家。

与银行的邃密关联，为田文军的老本腾挪提供了倚靠，据报说念，这对佳耦在 2011 年至 2016 年，通过不正直技能从山西省多家农村信用社和城市买卖银行等金融机构获取了超过两千亿元东说念主民币的贷款。

浪漫的 A 股收割机

对"德御系"来说，旗下的小数实体产业骨子上仅仅幌子，最终方向是应用非法从金融机构套出的钱插足老本市集运作。为了不祥顺利套现，田文军还不吝成立"工夫处"，累计伪造了 1000 多个公章，制造出重达十几吨的裂缝信贷材料。

这几年间，"德御系"共注册、收购了 60 余家公司，昌盛时在中外老本市集上适度着 7 家上市公司，而这些上市公司，也成了田文军套现的器具。

2016 年 8 月 8 日至 2018 年 9 月 20 日历间，田文军适度了 8 个当然东说念主证券账户和 11 个机构证券账户，共 19 个证券账户，鸠集资金上风和捏股上风，以"反向交游"（俗称："对敲"）、买单高于卖一的手法，使用 19 个关联证券账户，一样买卖"仁东控股"股票， 共计买入卖出金额超过 40 亿元，以致"仁东控股"股价涨幅远超深证成指。

好景不常，2017 年末，田文军适度的龙跃实业在山西出现了大额鸠集融资风险，堕入债务危险。"德御系"中枢东说念主物之一的任永青因涉嫌信披非法被证监会立案访问。2018 年末，山西省成立了对田文军适度的德御系龙跃实业大额融资风险贬责指令小组，民企东旭集团和华讯方舟集团因说合了龙跃集团超过百亿存量债务，也被动停业重整和功令重整。

2020 年 4 月 26 日，针对山西金融古老案件，" 4.16 "专案构成立，全场地彻查围绕"德御系"的金融古老，仍是避难国外的田文军匹俦运转濒临中国的功令诉讼；2020 年 7 月，证监会曾就田文军控制仁东控股，以及超比例捏有 *ST 北讯未按划定露馅和赶走性内交游的活动，发出《行政处罚事前奉告书》，但其时的田文军仍是找不到东说念主了。

同庚 12 月，由田文军佳耦践诺控股的仁东控股在 20 天内市值挥发约 255 亿元东说念主民币。12 月，证监会照章对田文军控制"仁东控股"价钱的活动，处以 200 万元的罚金；对田文军未按划定露馅信息的活动，和在赶走转让期限内买卖" *ST 北讯"的活动，分裂处以 30 万元和 50 万元罚金。

这波"德御系"所牵缠的金融案件，隐敝了山西省全部 11 个地级市及超过 50 个县、市、区，险些涵盖了总共山西金融体系的各个层面，更是从厅级干部到处级干部，122 东说念主受到党纪政务贬责并被移送功令机关。

跨国计帐

从 2017 年运转，田文军佳耦就运转谋略逃往国外。他们通过国外机构海豚金融（Dolfin Financial）请求英国投资者签证计较（Tier1），该形态自 2008 年起面向非欧盟的高资产净值东说念主群推出，投资者可通过插足 1000 万英镑资金，在两年后得回英国长期居留权。

贵府深刻，田文军一家在英国购置了大量资产，海豚金融为其在英国投资了 1000 多万英镑，而这笔资金据称是田文军 2015 年 10 月以 2 亿东说念主民币（约 2000 万英镑）出售在中国栋盛国际投资集团有限公司（简称栋盛集团）的股份后得回。而 NCA 笔据长治市公安局了解到，栋盛集团恰是田文军昔日景立的空壳公司之一。

在 2021 年 6 月 30 日，英国金融活动监管局通告对海豚金融进行经受，原因是该公司所操作的 Tier1 形态波及严重的金融犯罪风险。

2020 年 8 月 4 日，中国警方条件 NCA 对田文军佳耦在英国境内的资产进行清查；2021 年 8 月 4 日，中国警方请求 NCA 协助访问田文军佳耦在英资产情况。

2022 年 5 月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入 69500 英镑（约合 64 万元东说念主民币）的现款，触发了英国的一系列审查。又过了两个月，郝江波被发现又试图滚动在劳埃德银行捏有的 318 万英镑（约 3000 万东说念主民币），NCA 将其银行账户冻结。英国当局分裂在 2022 年底和 2023 年 5 月针对佳耦二东说念主的可疑资产启动冻结令。

据英国当局访问，田文军佳耦被发现存 39 个银行账户，包括中国银行（英国）有限公司、苏格兰银行、巴克莱银行、顾资银行、劳埃德银行等，英国 NCA 访问东说念主士示意，这还不是账户的详备清单。

英国访问机构指出，佳耦两东说念主被指在长达 14 年的时辰里，通过一系列空壳公司请求裂缝贷款和控制股市，波及的违警所得可能接近 12 亿英镑。NCA 怀疑这些资产是在中国践诺大界限金融欺骗以及在包括英国和泽西岛在内的国外功令统率区洗钱犯罪所得。

2024 年 11 月 26 日，NCA 请求对田文军与郝江波匹俦等 6 个个东说念主及实体的民事追偿令，一朝法院批准，田文军佳耦在英国的违警财产将被顺利没收。

最终，在 2024 年 12 月 10 日，英国国度打击犯罪局发布公告称，因田文军过头浑家郝江波耐久无法提供其在英宽绰资产开始的合清爽释，没收了其总价值达 1200 万英镑（约合东说念主民币 1.1 亿元）的资产，历经 6 年的跨国计帐至此初步落锤。

本文来自微信公众号"投资者网"，作家：韩宜珈拳交 porn，36 氪经授权发布。